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宜宾天原集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

更新时间:2019-06-05 来源:四川信息港 字号:T|T

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记载、误导性报告或重大漏掉。

  非常提醒:

  1、本次股东大会无增加、反对或调动提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及调换上次股东大会定夺。

  一、集会的召开情形

  1、聚会召开时间:

  (1)现场集会:2019年4月1日(星期一)14:30

  (2)收集投票:2019年3月31日-2019年4月1日

  个中,过程深圳证券业务所生意系统举行网络投票的详细时候为:2019年4月1日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时候为:2019年3月31日下午15:00至2019年4月1日下昼15:00时代的恣意时间。

  2、现场会议召开所在:四川宜宾临港经济妙技开辟区港园路西段 61 号,宜宾天原集团株式会社213集会室。

  3、召开格局:现场投票和网络投票相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、股权挂号日:2019年3月27日

  6、主持人:董事长罗云教师

  7、本次股东大会的招集、召开法式切合有关执法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、集会出席环境

  股东出席的总体状况:

  经由现场和网络投票的股东9人,代表股份254,134,930股,占上市公司总股份的32.5456%。

  个中:通过现场投票的股东7人,代表股份179,330,076股,占上市公司总股份的22.9658%。

  经由收集投票的股东2人,代表股份74,804,854股,占上市公司总股份的9.5798%。

  中小股东出席的总体环境:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,121,029股,占上市公司总股份的0.1436%。

  此中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,120,929股,占上市公司总股份的0.1436%。

  过程网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

  公司部门董事、监事和高级管理人员出席了现场集会。北京市天元(成都)律师事件所韩红红、赵登政律师出席了本次股东大会举办了见证,并出具了法律定见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议过程了《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请概括授信额度的议案》

  同意254,134,830股,占出席集会扫数股东所持股份的99.99996%;反对100股,占出席会议扫数股东所持股份的0.00004%;弃权0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经由了《关于2019年度对外保证额度的议案》

  和议253,013,901股,占出席聚会悉数股东所持股份的99.5589%;反对1,121,029股,占出席聚会全部股东所持股份的0.4411%;弃权0股,占出席会议全部股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  协议0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;阻挡1,121,029股,占出席集会中小股东所持股份的100%;弃权0股,占出席会议全部股东所持股份的0.0000%。

  3、审议过程了《关于公司及控股子公司使用自有资金采办低风险理产业品以及国债逆回购品种的议案》

  同意254,134,830股,占出席集会所有股东所持股份的100%;反对100股,占出席聚会全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意1,120,929股,占出席集会中小股东所持股份的99.9911%;阻挡100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0089%;弃权0股,占出席集会全部股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于提请股东大会免除唐益董事职务的议案》

  协议254,134,930股,占出席集会所有股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  同意1,121,029股,占出席集会中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席聚会所有股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律定见书

  北京市天元(成都)律师事宜所为本次股东大会出具了如下见证 定见:

  公司本次股东大会的招集、召开程序切正当律、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的划定;出席本次股东大会现场集会的人员资格及召集人资格合法有用;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有用。

  五、备查文件

  1、宜宾天原整体股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市天元(成都)律师事件所出具的《关于宜宾天原集团株式会社 2019 年一次临时股东大会的执法意见》。

  特此通知

  宜宾天原集团株式会社董事会

  二〇一九年四月二日


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