这流水证明，系统帮商健造假，从海外几十个帐户转进来，就算查到源头，将是期货投资和比特币投资。
美元也好，40亿元也好，只要打进商健的帐户，这么大笔钱，肯定引起金融机构关注，上午刚转化一部分rmb，银行就打电话进来询问了，最多的，莫过于问他要不要做理财投资。
07年3月1日，国家施行了《rmb大额和可疑支付交易报告管理办法》，它是根据《国家反洗钱法》、《华国人民银行法》等法律规定的，法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付，将由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告，并在交易发生日起的第2个工作日报告华国人民银行总行。
像商健的几十亿元，已经属于重点可疑支付交易，更会引起上面重点关注。
系统再牛叉，也没法逃避监控，除非不动这笔钱。
说实在的，商健也不喜欢自己的东西被人监控，但国家的法律如此，除非他不把钱转进国内。
但动这笔钱了，把银行流水给人家看也没什么了，就算不给，这些领导想知道也容易。
商健把资产流水证明递给市委王书记，王书记震惊地接过，看了下，然后传给旁边的曹副市长。
其它领导，包括王书记和曹市长，已经被商健的话，陷入震惊当中，久久没回过神来。
之前号称不低于十亿元，想到这五千亩征地规模，他们也想过，十亿元可能有些水，几亿元肯定会要的，毕竟光征地，以目前一亩需要三四万元的征地价，就需要两亿元了。
他们以为，星海集团从海外投资几亿元，然后再从银行贷款几亿元。
却想不到，人家早就轻轻松松拿出6.1538亿美元，而且是实实在在的现金，还是美金，没用银行和民间借贷一分钱。
这商健，海外资产这么多？
而且，还是现金！
这恐怕是省内第一富豪了吧。
从之前的汇报来看，商健说是海外投资，比特币和期货投资，这小子在海外竟然有如此隐匿的操作团队，厉害。
银监只能查到国内的资产情况，如果从海外流入，他们是没法查到来源的。
就像瑞士银行，他们也没有权利去查帐，最多能查到一部分而已。
国家的能量是大，但还没大到无孔不入，无所不知。
特工也有能量局限性，又不是电影里的特工。
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